Кримінальна відповідальність за зайняття незаконною діяльністю з організації або проведення азартних ігор, лотерей

Нормативна база

• Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

• Кримінальний кодекс України.

Визначення поняття гральний бізнес

15 травня 2009 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким було введено суворі обмеження щодо діяльності, пов’язаної з організацію і проведенням азартних ігор.
Гральний бізнес це діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера (ст. 1 ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні").

Заборона грального бізнесу в Україні

Ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу»: азартною грою – є будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. До азартних ігор не відносяться:

• організація та проведення лотерей;
• організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш;
• гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, які проводяться без одержання гравцем призу (виграшу);
• гра на гральних автоматах типу "кран-машина" (двокоординатні автомати), де як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);
• розіграші на безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності суб'єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі;
• розіграші у вигляді конкурсів (ігор, вікторин), умови яких передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу;
• розіграші на безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей;
• організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;
• організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор;
• учасники азартних ігор - фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, що беруть участь в азартних іграх.

Відповідальність за порушення вимог закону про гральний бізнес

До суб'єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
Застосування зазначених фінансових санкцій, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів міліції та/або органів доходів і зборів. (ст. 3 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні»).Разом з цим, згідно статті 203 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом - карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, - караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.